خدماتنا

مكافحة غسيل الأموال ومراقبة المعاملات (AML)

نقدم حلولاً شاملة لمراقبة المعاملات، ويشمل ذلك تصميم وتطوير السيناريوهات، وتكييف وتحسين التنبيهات للتوافق مع متطلبات الامتثال وتعزيز الكفاءة العملية.

حلول فرز العقوبات

نقوم بإدارة قوائم المراقبة وتنفيذ أنظمة فرز قوية مع اختبارات الامتثال لتضمين التوافق مع المتطلبات النظامية والحد من المخاطر.

حلول مكافحة الاحتيال

نوفر استراتيجيات متقدمة لكشف ومنع وتقليل الاحتيال في المنظمات. نعتمد على التحليل المتقدم للتعرف على نقاط الضعف وتعزيز مناعة منظمتكم ضد الاحتيال.

مكافحة الرشوة والفساد (ABC)

نستعمل تحليل البيانات لكشف مخاطر الرشوة والفساد، ومراقبة المعاملات، وتنفيذ أطر الامتثال المناسبة للتوافق مع معايير مكافحة الفساد.

التحقيقات الجنائية

نوفر تحقيقات موسعة في قضايا الجرائم المالية، ونعمل على جمع الأدلة وتحليل البيانات الرقمية لدعم الاحتياجات القانونية والامتثالية.

التدريب والورش

نقدم برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات فرق الامتثال ومكافحة الجرائم المالية وتحليل البيانات.

أدوات تحليل مخصصة

نصمم ونطور أدوات تحليل مخصصة لمساعدة المنظمات في استخلاص البيانات القابلة للتنفيذ، وتحسين العمليات، وتحقيق أهداف الامتثال المحددة.

البصيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمعالجة البيانات بفعالية، وكشف الأنماط المخفية، وأتمتة عمليات الامتثال لضمان الدقة والسرعة.

أطر الامتثال

نعمل عن كثب مع فرق الامتثال لتأسيس أطر قوية، وتنفيذ أفضل الممارسات، وضمان التوافق مع معايير الصناعة لتحقيق استراتيجيات امتثال فعالة ومستدامة.