مرحبا بكم في DataWise Forensics
شريكك الموثوق في تحليلات البيانات الجنائية
اتصل بناخبراتنا
في DataWise Forensics، نحول مجموعات البيانات المعقدة إلى بينات قابلة للتنفيذ. بصفتنا شركة استشارية متخصصة في تحليل البيانات، نرتقي بالفجوة بين البيانات والامتثال، مما يضمن توافق منظمتكم مع المعايير النظامية مع تحسين الكفاءة العملية.
ما نقدمه:
مراقبة المعاملات ومكافحة غسيل الأموال (AML)
تصميم وتنفيذ السيناريوهات، وتعيير وتكييف أنظمة المراقبة، وتحسين التنبيهات لتحقيق الكفاءة.
حلول فرز العقوبات
تنفيذ من النهاية إلى النهاية، وإدارة قوائم المراقبة، واختبار الامتثال.
حلول مكافحة الاحتيال
استراتيجيات شاملة لكشف ومنع وتقليل الاحتيال في مختلف عمليات المنظمة.
مكافحة الرشوة والفساد (ABC)
استخدام تحليل البيانات لكشف مخاطر الفساد، ومراقبة المعاملات، وتنفيذ ضوابط مبنية على البيانات لامتثال الرشوة والفساد.
التحقيقات الجنائية
تعمق في قضايا الجرائم المالية، وجمع الأدلة، وتحليل البيانات الرقمية.
التدريب والورش
تطوير فرق العمل في الامتثال وتدريبهم على أحدث الاتجاهات في مكافحة الجرائم المالية وتحليل البيانات.
أدوات تحليل مخصصة
تطوير لوحات قيادية مخصصة ومناهج تعلم آلي من أجل امتثال متوقع.
البصيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تنفيذ نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لكشف النماط المخفية وتقنيات تنفيذ لتحسين دقة عمليات الامتثال.
إطارات الامتثال
العمل مع فرق الامتثال لتطبيق أفضل الممارسات، وتأسيس إطارات قوية، والالتزام بمعايير الصناعة.